By: Bond27 on 2017-03-23 11 ч.
раз в 3-4 месяца "фонари" меняются на новые постепенно
при всем этом у фирмы регулярная задолженность по налогам, в том числе и по фондам около 4-5 КК, и ничего, ипет мозги налоговой отмазками
до конца 2016 при таких операциях ни от банков, ни от налоговой небыло никаких вопросов
Как объяснить подобное? Нальщик серьезный, у котрого все схвачено так, что даже в банках финмониторинг не пикнул, или покуизм банков-налоговой? Ведь тупо обналичено по беспределу было за полтора года больше 80КК.
Не могу даже представить, что это за связи, ведь налоговая арестовывает/блокирует счета даже при просроченном отчете, а уж если долги по налогам, то их списывают автоматом с счетов, а теперь еще блокируют и за несданный отчет по страховым взносам. Банки перестраховываются и морозят еще до запроса фиников. Особенно смешно бывает слышать - "Ваши деньги будут переведены на спец счет ЦБ при непредоставлении документов))" - но это совсем охуевщие и отмороженные безопасники так мутят.
Все стало намного сложнее, даже у крупных игроков рынка у которых "все схвачено", так как начинают ипать их мусорскую крышу через них. Рынок стал намого труднее, белее и дороже.
в ноябре 2016 фирму обанкротили, предварительно за пол года до этого поставив директора-идиота с последней стадией туберкулеза
сливаться лучше на управляйку, слив на физика сейчас ничего не меняет, даже если он умрет на следующий день после сделки.
By: Бедуин on 2017-03-24 08 ч.
Кстати, интересный момент. Если Ваша организация мониторится контролерами, а Вы этого знать не будете. Они для начала попробуют дернуть Вас за взаимозависимость.
Для этого контролеры вправе в необходимых случаях запрашивать у банков сведения об IP-адресе, с которого клиент осуществляет доступ к системе «клиент-банк», сведения о МАС-адресе, которому был сопоставлен IP-адрес, сведения о телефонном номере, который использовал клиент для соединения с системой «клиент-банк». Тоже самое могут сделать и касательно систем сдачи отчетности. Думаю, что не мне Вам рассказывать о МАС-адресе, IP-адресе etc.
Можете ознакомиться с Письмом Минфина РФ от 19 мая 2010 г. № 03-02-07/1-243 и статьей 93.1 НК РФ, которая, кстати, не содержит конкретный перечень истребуемых налоговиками документов в банках.
Итак, к чему это я – не стоит лениться и скупиться с ноутбуками и токен-ключами. А также уповать на тупость государственных попрошаек. Два ООО = 2 ноутбука, 2 токена, 2 провайдера.
By: Василь Ромулович on 2017-03-28 15 ч.
Подобные мероприятия в ходе процедуры банкротства практикует ФНС для доказательства нерыночности сделок? Оспаривания заранее (правда всего 2 года) проданного имущества от будущего банкрота("Б") к организации("О"), отчетность и банк-клиент которой были по-незнанию завязаны на мобилу уже бывшего, но в период продаж имущества - действующего гендиректора Б - Васю будет со 100% вероятностью? Официально Вася до сих пор к "О" отношения не имеет, но и телефон и !!корпоративная "Б" электронная почта!! данного уникума до последнего времени использовалась в идентификаторах "О".
By: arbuz42 on 2017-04-20 07 ч.
бегло прочел весь топик. вставлю свои пять копеек, про обнал на сегодня и как он видится от лица обнальщика имеющего на руках одну либо несколько фирм однодневок и неимеющего при этом связей в банках/налоговой.
один из способов старый и теряющий работоспособность - перечисление денег с расчетных счетов на карты дропов с назначением платежа на хоз. нужды/подотчет.
почему перестает работать - счишком частые блокировки карт банками и как следствие необходимость постоянно открывать новые карты увеличивая при этом издержки на дропов...
+ еще куча проблем с других сторон которые нуждаются в отдельном освещении ивместе на мой взгляд делают работу обнальщика безприбыльной при цене обнала меньше 10-12%
форум В АСАШАЙ. спрашиваешь,отвечают.
форум для ЕРЖ. спрашиваешь,отвечают вопросом.
Русский форум. спрашиваешь,тебе долго рассказывают какой ты мудак.
Вы блядь охуенно тупая скотина, которая даже с FAQ ознакомится не смогла, прежде чем хуйню спрашивать; которая хочет получать всё в разжёванном виде. Вы - рак, который пришёл за нашим форумом, насытившись клирнетом и бордами.
By: arbuz42 on 2017-04-20 08 ч.
В идеале иметь партнеров которые смогут транзитить на подконторольные Вам ИП под 2-3%, поглащая НДС, при этом ребята должны вести реальную деятельность, а такой транзит должен быть для них только подработкой. ИП должно быть много, вывод средств осуществлять не более 2 кислых в мес в совокупности со всех счетов(3-4 счета). ИП посадить на ЗП. Виды деятельности должны быть разные.
работает до сих пор однако сложно в безошибочной организации на каждом этапе и в совокупности слишком тяжело/дорого для реализации и поддержания в работоспособном состоянии
форум В АСАШАЙ. спрашиваешь,отвечают.
форум для ЕРЖ. спрашиваешь,отвечают вопросом.
Русский форум. спрашиваешь,тебе долго рассказывают какой ты мудак.
Вы блядь охуенно тупая скотина, которая даже с FAQ ознакомится не смогла, прежде чем хуйню спрашивать; которая хочет получать всё в разжёванном виде. Вы - рак, который пришёл за нашим форумом, насытившись клирнетом и бордами.
By: guff on 2017-05-09 14 ч.
А вот такой вариант имеет право на существование?
Юр. лицо резидент РФ перечисляет предоплату(за тмц или услуги) по контракту своему контрагенту в ЕАЭС.... например в Казахстан! Обратно получает кэш и неисполненные обязательства своего контрагента. С контрагентом можно даже судебную тяжбу затеять для достоверности сделки. Как к этому отнесется ФНС? Если результатом тяжбы будет неисполненое судебное решение, поставят ли сумму предоплаты на вычеты из дохода?
By: illuminate666 on 2017-05-09 22 ч.
бегло прочел весь топик. вставлю свои пять копеек, про обнал на сегодня и как он видится от лица обнальщика имеющего на руках одну либо несколько фирм однодневок и неимеющего при этом связей в банках/налоговой.
один из способов старый и теряющий работоспособность - перечисление денег с расчетных счетов на карты дропов с назначением платежа на хоз. нужды/подотчет.
почему перестает работать - счишком частые блокировки карт банками и как следствие необходимость постоянно открывать новые карты увеличивая при этом издержки на дропов...
+ еще куча проблем с других сторон которые нуждаются в отдельном освещении ивместе на мой взгляд делают работу обнальщика безприбыльной при цене обнала меньше 10-12%
подтверждаю!
Живут еще те, кто имеет доступ к кэшевой рознице в регионах. Впрочем они "в рынке" и держат % на уровне 9,5-11% собирая сливки. Дроповая тема с обналом корпоративной карты на хознужды скоро прикажет долго жить. Как то так.
[требуется прочитать правила]
By: tfs on 2017-07-02 02 ч.
Забавно читать обсуждение темы белого обнала в РФ со стороны случайных пассажиров 
Да, за последние годы рынок сильно изменился. Выкосили всех школьников, пенсионеров и просто долбоебов. Старые говносхемы перестали работать. Выкосили хайтек (схемы с ПС). Спрос стал сильно превышать предложение, особенно по опту. Растет тенденция четкого структурирования и распределения ролей цепочки. Т.е. среди профи сейчас мало кто делает полный цикл самостоятельно. Сервисы начинают быть заточены строго под конкретную операцию цепочки обнала. Кто-то занимается долгоживущими контрорами на приемке и транзите. Кто-то занимается ломкой. Кто-то занимается перезаливом. Кто-то занимается бумажным НДС. Кто-то занимается конвертом. Ну и так далее..
Другая тенденция состоит в том, что белый обнал скоро может пойти в сторону создания устойчивых связей с обменниками. По мере роста распространения биткойна среди бизнеса, вполне может настать момент когда людям начнет быть нужен обмен не безнал-нал , а безнал - btc и обратный.
By: ГенСекООН on 2017-07-04 07 ч.
Всем привет! Подскажите как можно вывести денежки с карты (имеются: №карты, фио, срок действия).
Т.е. наиболее удачный и безпалевный способ, если есть вариант биткоинов то как?
Заказывать через Алибабу какие-то товары не вижу смысла, есть шанс что самого кинут
By: Бедуин on 2018-01-05 18 ч.
Схема не моя, но думаю, что мало ли кому пригодится.
Камрады, как у Вас, кстати, с обналичкой в плане %?
1. Производится поиск недвижимости, выставленной на продажу. Сумма недвижки = сумме обнала.
2. Покупатель в лице Иванова И.И. приобретает за наличный расчет объект недвижимости у Сидорова П.П., после чего регистрируют право в реестре. Естественно, никаких наличных здесь нет: за определенный процент продавец передает имущество безвозмездно.
3. После «приобретения» недвижимости, к Иванову И.И. обращается ООО «Лабеан» с предложением выкупить данный объект. На этом этапе главное чтобы банк лояльно относился к Вам.
4. Схема работы банка такова: ООО «Лабеан» со своего расчетного счета переводит 100 р. на лицевой счет Иванова И.И. по договору купли-продажи. Бабки «лежат» на лицевом счете 2-3 дня.
5. Бабки снимаются.
6. Далее договор расторгается.
7. После чего Иванов обязуется отдать деньги с помощью векселя или иного финансового документа.
8. ООО “Лабеан” ликвидируется. Не забываем, что на ООО "Лабеан" будет висеть дебиторка, которую можно переступить, либо просудить. Просуживать в том случае, если с ответчика нечего взять. А "нечего взять" для Вас должно быть дивизом.
Схема может быть проделана и не перекупая здание физиком у физика, но в том случае, что физик, на котором здание, и есть дроп.
By: кропаль on 2018-01-05 19 ч.
Бедуин, надо прорабатывать нюансы. Такие как оформление договора купли-продажи. Я могу конечно ошибаться, но по-моему там будет присутствовать нотариус, а это может оказаться гемороем (опять могу ошибаться, но вроде бы теперь нотариусы юридически отвечяют за сделку). Я не спец по таким вопросам но эти моменты надо обязательно уточнять у спецов. Потому-что вроде бы в госдуме собирались поджать нотариусов (я не следил за этой инфой).
By: OZZ70 on 2018-01-05 21 ч.
Кропаль прав, недвижку нужно заменять в схеме на другое имущество, ну или лучше на долю в другой фирме, тогда варианты становятся более яркие
Только схема скорее для отмыва, чем для обнала
By: Pythonlive on 2018-01-13 21 ч.
Кропаль прав, недвижку нужно заменять в схеме на другое имущество, ну или лучше на долю в другой фирме, тогда варианты становятся более яркие
Только схема скорее для отмыва, чем для обнала
Поясните в чём обнал от отмыва отличается в вашем понимании, когда нал на руках он по определению уже отмыт...
By: Rogalik on 2018-01-13 23 ч.
Отмыв == легализация бабла.
Нал на руках может быть грязнее, чем грязь на кошельках.
[email protected]
pgp.mit.edu, PGP
Не стреляйте в пианиста! Он играет, как умеет.
By: Pythonlive on 2018-01-14 09 ч.
Отмыв == легализация бабла.
Нал на руках может быть грязнее, чем грязь на кошельках.
Давайте аргументированно, чем отличается грязный нал от чистого? хрустит иначе?
By: Pythonlive on 2018-01-14 11 ч.
Комрад, тебе ли не знать, что это зависит от того как ты хочешь платить, на ооо платите? на ип? с ндс или без? по какому договору хотите платить?
Схема не моя, но думаю, что мало ли кому пригодится.
Камрады, как у Вас, кстати, с обналичкой в плане %?1. Производится поиск недвижимости, выставленной на продажу. Сумма недвижки = сумме обнала.
2. Покупатель в лице Иванова И.И. приобретает за наличный расчет объект недвижимости у Сидорова П.П., после чего регистрируют право в реестре. Естественно, никаких наличных здесь нет: за определенный процент продавец передает имущество безвозмездно.
3. После «приобретения» недвижимости, к Иванову И.И. обращается ООО «Лабеан» с предложением выкупить данный объект. На этом этапе главное чтобы банк лояльно относился к Вам.
4. Схема работы банка такова: ООО «Лабеан» со своего расчетного счета переводит 100 р. на лицевой счет Иванова И.И. по договору купли-продажи. Бабки «лежат» на лицевом счете 2-3 дня.
5. Бабки снимаются.
6. Далее договор расторгается.
7. После чего Иванов обязуется отдать деньги с помощью векселя или иного финансового документа.
8. ООО “Лабеан” ликвидируется. Не забываем, что на ООО "Лабеан" будет висеть дебиторка, которую можно переступить, либо просудить. Просуживать в том случае, если с ответчика нечего взять. А "нечего взять" для Вас должно быть дивизом.
Схема может быть проделана и не перекупая здание физиком у физика, но в том случае, что физик, на котором здание, и есть дроп.
By: SkyQ on 2018-01-14 12 ч.
когда нал на руках он по определению уже отмыт...
чем отличается грязный нал от чистого?
От "грязного" нала толку как от фантиков. На жизнь сколько нужно и шлюх ебать на пожрать его хватает (для этого никакой отмыв не нужен), а вот более крупные траты с участием "грязного" нала будут вызывать вопросы контролирующих органов об источнике происхождения этих средств, разумеется, с подтверждающими документами.
Купить мало-мальскую недвижку с машиной ещё получится, обосновав это в духе "взял в долг у соседа", но на этом как бы и всё. Инвестировать после этого грязный нал в другие активы (кроме крипты) без привлечения внимания не получится - потребуется рисование подтверждающих документов.
Времена меняются. Если раньше на физиков налоговой было пох, то теперь из-за дыр в бюджете даже их начинают трясти "Заплати, сука, налоги, если так баблом разбрасываешься". Вся банковская система и законодательство затачиваются на вычисление таких "подпольных миллионеров Корейко" с чемоданами нала, так как государство видит денежные потоки, но ничего с этого не имеет.
