[Статья] Обналичка на сегодняшний день

Процент ФССП берет в случае, когда выставленное в адрес должника требование не было оплачено в установленный срок. Зачем ждать? В ФССП поступает исполлист, возбуждается исппроизводство и в адрес должника уходит требование добровольного погашения долга, для чего предлагается перечислить сумму задолженности по реквизитам ФССП, а они уже их отправят взыскателю. Госпошлина при нормальных суммах обнала имеет малое значение.

belovalex, Пошлина есть - верно подмечено.,Но не в процентном соотношении, она зависит от определенной суммы иска. Если нести исполнительный напрямую в банк и обналичивать хорошую сумму - смысл есть. А делать через приставов иногда  дороже, но надежнее.

Редактировался Бедуин (2017-03-14 13 ч.)

Тема не соответствует названию - про вывод диведендов писать в таких таких темах просто смешно, а исполнительные листы настолько заеженная и малоэффективная при системном подходе тема,, что назвать ее актуальной язык не поворачивается. Напрашивается вопрос - автор, Вы работаете в данный момент по данной тематике?

Bond27, по какой именно тематике? Я не занимаюсь обналичкой как видом услуг. Я Комесрант.  А нас счет исполнительных листов - есть много вариаций их применения. А я что-то писал про системный подход по отношению к просуживанию дебеторки?

Погодите, так напишите лучше! Тут все будут только рады. Жду от Вас интересных схем!

а зачем получать исполнительный лист?

Subzero88, чист по приколу. Чтобы на стенку повесить.

Теперь понятно, извиняюсь, значит я не правильно понял суть статьи, я думал речь идет об обналичке как о виде основной  деятельности,  но я сделал такой вывод из громкого названия. Вам как коммерсанту я бы посоветовал более простые, но менее палевные схемы завязанные на взаимодействии с ИП. В некоторых особо токсичных в этом плане регионах исполнительный лист, как красная тряпка для финмониторинга, а банки (в частности Сбер) задерживает выплату по ним до 60 дней, ссылаясь на решение  фиников.

Ну красная тряпка, ну задерживают, однако это решение суда и исполнять должны, а значит требуй. Или уже даже на решения суда государство клало хуй?

Редактировался Северус (2017-03-16 19 ч.)

Северус, сейчас клало. У нас на судебные решения исполнительная власть регулярно кладет хуй: посмотри хоть итоги ночи длинных ковшей в Москве, спрошное беззаконье, но суды молчат.
А насчет неисполнения решений судом на местах и говорить нечего: приставов вовсе расшевелить нельзя, а банк кое-как пинками еще можно. Но он за фиников прячется сейчас т.к. если что и штрафовать и гладить по головке именно они будут, а не суд.

Ой, спасибо за совет, приму к сведению. Только подскажете коммерсанту, какая форма налогообложения должна быть у ИП, УСНО или ОСНО?

P.S. Тсс, не спугните.

Беззаботное использование фирм однодневок кануло в лету с внедрением ФНС небезызвестного ПО, с повсеместным внедрением онлайн касс в ближайжем будущем наступят новые требования. Связываться комерсам с однодневкой напрямую или даже через 2х контрагентов - прямая дорога к доначислениям. В идеале иметь партнеров которые смогут транзитить на подконторольные Вам ИП под 2-3%, поглащая НДС, при этом ребята должны вести реальную деятельность, а такой транзит должен быть для них только подработкой. ИП должно быть много, вывод средств осуществлять не более 2 кислых в мес в совокупности со всех счетов(3-4 счета). ИП посадить на ЗП. Виды деятельности должны быть разные.

Сходите в свою ИНФС там есть консультант - спросите, мол, так и так хочу налить бабки - какую систему выбрать? они все раскажут
P.S. только аккуратно так спрашивайте, не спугните.

Bond27, Благодарю!
Вот бы все так заходили и мотивированно отвечали.

погуглил.. но все равно не понятно зачем ИЛ ? и без него же все работает ?

ИЛ это способ обоснования сомнительной операции по переводу с одного счёта на другой, это не ты решил перевести примеру пару мультов с р/с ЮЛ физику или отправить деньги контрагенту-нерезиденту, это суд так решил.

чего за бред??? как подконтрольные ип налят под 2% поглощая НДС????

Весь смысл обнала в полном его объеме это принятие к возмещению НДСа для кплаты в бюджет разницы.
Смогете обосновать почему НДС именно 18 процентов а налог на прибыль 24?

Вы хотя бы знаете как работает ПО по проверке НДСа через книги продаж? И сколько стоит в ифнс что бы прога ошиблась? Однодневки были есть и будут просто входной билет дороже и фэйс контроль не все пройдут. Нал он нужен всем от губернатора для устройства приемов и покупки подарков до руководителя мвд

Читайте внимательней:
В идеале иметь партнеров которые смогут транзитить на подконторольные Вам ИП под 2-3%, поглащая НДС, при этом ребята должны вести реальную деятельность,
ИП ваши дропы на зп 10-15 тыс. в мес. за 2-3 вам транзитит с вашей конторы на ваши ип ООО на ндсе

Нет. Расскажите, очень интересно. И еще хоть примерно накидайте с кем это надо договариваться в регионе, чтобы централизованная прога ошиблась.

Интересно.

Что-то изменилось чтоль в обналичке? У кого трудности какие-то появились?
Пример из практики:
с середины 2014 контора имеет приход в месяц в размере 15-16КК
на три фирмы-фонари, зарегистрированные чуть больше полугода назад и имеющие открытые счета в одном банке, в месяц отсылается 3 - 6КК на обнал ( под 5-7%) тупо типо за материалы, бухгалтерия ведется только в самой конторе, а не на "фонарях"
раз в 3-4 месяца "фонари" меняются на новые постепенно
при всем этом у фирмы регулярная задолженность по налогам, в том числе и по фондам около 4-5 КК, и ничего, ипет мозги налоговой отмазками
до конца 2016 при таких операциях ни от банков, ни от налоговой небыло никаких вопросов
в ноябре 2016 фирму обанкротили, предварительно за пол года до этого поставив директора-идиота с последней стадией туберкулеза
все описанное происходило в ЦАО Москвы, причем фирма работала и с гос-закупками (около 15% от оборота), и субсидиями от города

Как объяснить подобное? Нальщик серьезный, у котрого все схвачено так, что даже в банках финмониторинг не пикнул, или покуизм банков-налоговой? Ведь тупо обналичено по беспределу было за полтора года больше 80КК.

П.с. только сейчас, получив инсайдерские факты-документы, удалось возбудиться по 159 на злодеев, а "по горячм следам" в 2015-16 ГУ ОБЭП и ПК (тогда еще), Прокуратура и СК ЦАО по 159 не возбудились по заявлениям и предоставленным томам документов, точнее не установили "группу лиц"))

Редактировался OZZ70 (2017-03-20 18 ч.)

OZZ70, другой случай из практики. Предприниматель из стройки налит через похожие фонари, так же налят и другие коммерсы через (эти или иные аналогичные фирмы) одних и тех же людей. Все налят так же за услуги, за товары, за всякую хрень (стандартный набор).
До конца 2015 года ОБЭП (пускай по старому называется т.к. это название всем привычнее) трясет однодневки и их руководство на предмет ухода от налогов, обнала и прочего. Трясет вяло и безуспешно. Обнал идет своим чередом: банки еще не начали терять лицензии, правоохранители еще закрывают глаза... ну и т.д.
В середине 2016 ко всем основным клиентам обнальщиков приходят проверки и очень активно все изучают в ведении дел, давят на бухгалтеров и руководителей, возбуждают дела, кого-то даже для профилактики отправляют в СИЗО. Перешли от дрочения к самому сексу, причем не с однодневками, а с их клиентами. Потом добавилась обязанность сдавать книги учета - и теперь химичить можно уже только внутри квартала.

Тоже Москва, Питер, Казань, Ебург.

Но тут нет связей и работают более-менее обычные люди. Если речь идет о связях, то в разделе политика сейчас как раз про Медведева трут - там и не такие махинации нормально прокатывают. Но мы все же ближе к обычным людям, чем к верхушке нынешней власти. Иначе можно было бы не заморачиваться и просто брать на откуп какую-нибудь тему вроде Платона. Так что пример со связями не совсем корректен на мой взгляд.

просветите пожалуйста, ведь не долго статейку настрочить тут, можно даже картинки прикрепть для наглядности

очень ждем