Какие наказания?

1) Что реально грозит, если поймают на обнале с чужой карты? Можно ли как-то "договориться" в такой ситуации?

2) Что грозит, если создать что-то вроде небольшого казино - азартного сайта и тебя вычислят?

3) Если ты покупаешь имущество, квартиру, дом, а у тебя не числится никаких доходов, на тебя может кто-то выйти и в чем-то обвинить? Налоговая или еще кто-то в этом роде?

3.1) Если ты купил квартиру, а тебя потом поймали на каком-то финансовом преступлении, пусть будет то же владение азартным сайтов, имущество могут отобрать?

reg24432cx пишет:

1) Что реально грозит, если поймают на обнале с чужой карты? Можно ли как-то "договориться" в такой ситуации?

Если дроп чья карта с чьей картой ты влетел подконтрольный, то абсолютно ничего (просто съедешь на то что друг/подруга попросили снять).
Если нет можешь съехать, говори что то из серии: "Нашел вчера вечером бумажник (в зависимости от времени суток когда ты влетел, если утром то говори вечером нашел, в любом случае за несколько часов до того как к банкомату подошел) в нем карта лежала с пином, куча визиток и мелкая наличность, бумажник выкинул, карту взял, хотел проверить что на ней". Максимум что будет это менты сами карту с пином заберут.

reg24432cx пишет:

2) Что грозит, если создать что-то вроде небольшого казино - азартного сайта и тебя вычислят?

Если предложишь тем кто к тебе придет доляху от казино, то ничего.

reg24432cx пишет:

3) Если ты покупаешь имущество, квартиру, дом, а у тебя не числится никаких доходов, на тебя может кто-то выйти и в чем-то обвинить? Налоговая или еще кто-то в этом роде?

Вообще всем насрать, главное не на себя оформляй.

reg24432cx пишет:

3.1) Если ты купил квартиру, а тебя потом поймали на каком-то финансовом преступлении, пусть будет то же владение азартным сайтов, имущество могут отобрать?

Оформляй недвигу не на себя, а на маму/папу/близких родственников и никто у тебя ее не отожмет.

А если оформить квартиру на себя, будут сразу вопросы и потом смогут забрать?

reg24432cx пишет:

А если оформить квартиру на себя, будут сразу вопросы и потом смогут забрать?

Ну обычно люди которые что то мутят по экономике, юридически нищие, дабы не рисковать тем что нажито "непосильным трудом"

Спасибо за ответы) Только хотелось бы все же поменять чем именно чревато оформлять квартиру на себя?

reg24432cx пишет:

Спасибо за ответы) Только хотелось бы все же поменять чем именно чревато оформлять квартиру на себя?

Для начала почитай главу 15.1 УК РФ там подробно расписано по каким статьям конфискация/возмещение вреда предусмотрено.
А чревато оформлять недвижку на себя при работе по экономике это минимум арест недвиги (начиная от запрета на рег.действия, заканчивая арестом с последующей реализацией), максимум тупо отожмут если за "обездоленных" приедут не менты.

reg24432cx пишет:

Спасибо за ответы) Только хотелось бы все же поменять чем именно чревато оформлять квартиру на себя?

Для начала почитай главу 15.1 УК РФ там подробно расписано по каким статьям конфискация/возмещение вреда предусмотрено.
А чревато оформлять недвижку на себя при работе по экономике это минимум арест недвиги (начиная от запрета на рег.действия, заканчивая арестом с последующей реализацией), максимум тупо отожмут если за "обездоленных" приедут не менты.