Обнал ООО

Lizat, твой знакомый таким образом уходит от налогов, так делают 90% предпринимателей с ОСН..

Посоветуй, что можно почитать на эту тему?

То, что он делает не подпадает под ук?

можно ли как-то его слить Убэпу(Уэбипк), ребятам на три буквы?

Lizat пишет:

можно ли как-то его слить Убэпу(Уэбипк), ребятам на три буквы?

А зачем? Ты хочешь с него что-то поиметь или это зависть такая к чужим деньгам?

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов

1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.
2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

ООО кидает на ИП деньги за некие товары или услуги, наличие/выполнение которых по факту сложно проверить. ИП честно платит УСН, после чего снимает эти деньги белым-белым налом. Так теперь пол страны работает. Доказать фиктивность схемы можно, но сложно, если все грамотно сделано.

Во всем этом есть множество подводных камней, как для ООО, так и для ИП, но в целом схема рабочая.

ИП честно платит УСН

Подскажи, какую литературу изучить, чтобы все это понимать?

Верховцев пишет:

ИП честно платит УСН

ИП должно  быть на ОСН иначе теряется смысл обнала.

Lizat пишет:

Подскажи, какую литературу изучить, чтобы все это понимать?

Почитай как работает общая система налогооблажения и как за нее отчитываются

Верховцев пишет:

ИП честно платит УСН

ИП должно  быть на ОСН иначе теряется смысл обнала.

Подскажи, какую литературу изучить, чтобы все это понимать?

GopStop пишет:

Верховцев пишет:

ИП честно платит УСН

ИП должно  быть на ОСН иначе теряется смысл обнала.

В ИП на ОСН нет никакого смысла.  Тогда безопаснее ООО делать.  Там хотя бы личным имуществом дир и учр не отвечают по его обязательствам (хотя в последнее время ситуация тут ухудшается).

Смысл ИП - исключительно в упрощенке: заслать под достаточно гуманный процент УСН деньги за выдуманные услуги (реже товары) - и потом совершенно легально получить их кэшем на руки.  На основной системе налогообложения пойти и вот так просто так снять всю выручку, как на "УСН по доходам", не получится.

Вопрос исключительно один (и уж не имеющий красивого решения): что при отправке с ООО на ОСН денег на ИП на УСН делать с НДС...

Lizat пишет:

Подскажи, какую литературу изучить, чтобы все это понимать?

Налоговый кодекс для начала. Без его понимания любая затея теряет смысл.

Вопрос исключительно один (и уж не имеющий красивого решения): что при отправке с ООО на ОСН денег на ИП на УСН делать с НДС...

Смысл ИП - исключительно в упрощенке

А в уголовном праве тоже хорошо плаваете, гражданин?

что мешает сделать ООО на УСН? и не рисковать имуществом

что мешает сделать ООО на УСН? и не рисковать имуществом