Фирма под обналичку в еврозоне

Мне принесли такую историю:
- В крупной европейской фирме есть подконтрольный сотрудник, который может оформлять банковские переводы по swift-103 на крупную сумму. 1кк евро и даже больше.
- Партнер, который раньше решал вопросы с обналичкой недоступен, и схемы которые он использовал также мне не известны.
Известно только что такие операции раньше заканчивались вполне успешно.

Передо мной стоит вопрос - браться ли за эту тему.

Поверхностное изучение вопроса привело меня к тому, что под прием денег надо открывать фирму в той же стране где и отправитель, на местного разводного номинального директора, со счетом в том же банке и видом деятельности таким, чтоб платежи от фирмы-донора были логичными.
Например вид деятельности "реклама".

1. открыть фирму
2. получить перевод
3. снять денег
4. растворится в закате, забыв про эту фирму

Вопросы котрые мне пока не ясны:
- затраты на отрытие такой фирмы в еврозоне
- какого размера перевод можно принять на только что сделанную фирму чтоб банк отдал деньги ? (или надо вначале показать какую то деятельность?)
- как снимать нал? посылать номинала, или сотрудника с "довереностью" за чемоданом нала в банк?
или надо брать кучу карт на дропов раскидывать по ним и налить в банкоматах?

Наверняка тут есть гиганские подводные камни, прошу просветить меня в теме.

Затраты не слишком высокие, а вот чтобы принять крупный залив, придётся "раскачивать" банковский счёт несколько месяцев, иначе (зависит от банка) могут стопорнуть из за каких нибудь 25к евро.

Нал снимать, если есть дроп то можно заслать с чемоданом в банк, но опять же снимать крупные суммы, либо "под ноль" это тоже палево. Налить в банкоматах заебёшься, лимит 1к в сутки, и при ежедневном снятии кучей карт, банк тоже может стопорнуть до выяснения обстоятельств.

Можно через даркнет обменять всё это на крипту, не знаю с какими суммами планируется оперировать, вряд ли найдётся теневой обменник готовый принять лям евриков на банковский счёт в обмен на крипту. Но то что такие обменники есть это факт, нужно лишь искать, в паблик их не светят.

В еврозоне такие темы принято прокручивать в восточных странах, прибалтика, чехия, болгария.
А дальше западнее уже тяжко, нужны очень хорошие связи и проверенные люди

Стоимость и условия открытия фирмы от страны к стране могут сильно меняться. Возможно использование сервиса номиналов, т.е. директор будет со стороны. Это в офшорах. Опять вопрос в какой стране?)))

Большой вопрос еще лежит в том, куда ты с этими деньгами потом планируешь валить. И планируешь ли

В ЕС наличные не нужны, ими нельзя пользоваться. Покушать в ресторане или взять б/ушную машину за 4000 евро - это одно. Но взять машину из салона чтобы, это должна быть покупка с банковского счета, чтобы все прозрачно и красиво. Разве что в Румыниях и Грециях это может прокатить. Покупка жилья еще труднее. В селе у румынского бомжа можно хибару взять и то не получится. Там жесткая борьба с наличными средствами, поэтому их еще придется очень долго и ДОРОГО отбеливать. Для сравнения, в рашке за подобное просят 25-30% от суммы, в ЕС 50-70%

А насчет твоих вопросов - открыть фирму не сложно и не дорого, закрыть пиздец трудно (разве что ты не сваливаешь этот головняк на другое лицо). Лимиты там очень разные и очень странные, + зависит от страны и способа денежного перевода. Эта инфа в открытом доступе лежит, но не верь на слово, банки там очень любят просто заморозить новый счет и попросить прийти пообщаться, рассказать подробнее.

Снимать нал можно разными путями. Например, сделать кому-то нуждаещемуся большую закупку в Китае. Там много химии) Дальше копай мысль сам, но деньги черные пиздец получатся. Это если тебе сразу и крупно. По кусочкам можно и просто снимать в банк ходить

В принципе, если создать фирму под рекламу или "статистические исследования целевой аудитории блаблабла" то можно получить деньги без особых проблем, главное выглядеть и пахнуть соответствующе. А вывести уже надо поебаться

Ну и еще варик залить бабло банковским переводом на биржу и перевести на битки, потом перелить куда-то купить монеро, потом перелить куда-то купить обратно битки, но уже на новый кошель. Единственное - я не знаю насколько реально перевод делать в таком случае на биржу в целом.

Если операция ЕС-ЕС, то прибалтика (в последнее время и более 50к) и восток это палевновато, Венгрия нынче в моде.

Если еще актуально, то писани в личку, поделюсь свежим опытом. На публику пока не могу, следы не остыли

Верно подмечено. Я бы добавил, что у нас в эРэФии, есть 115 фз, которая гласит о легализации и отмывании. Но что такое легализация и отмывание - это отбеливание денег, заработанных преступным путем, то есть получил ты деньги за продажу наркотиков, завел их на свой счет, объяснил грамотно происхождение денег и пользуешься белыми деньгами, как захочешь. А то, что происходит у нас никакое не отмывание и не легализация, у нас с наличкой пока не так проблемно, деньги от продажи наркоты, оружия, цп выводятся в нал и используются как угодно, на дорогие тачки, шлюх и прочее. Считаю 115фз вкорне не верно сформулированным. Хотя все идет к тому, чтоб полностью отказываться от нала. Слышал, что в Скандинавских странах процент наличных денег от общей массы доходит до 2ух%

Соглашусь с данным постом