Подозрительные поступления на счет, работа СБ банка

Доброго времени суток! Интересует следующая информация, был бы весьма благодарен за интересные и содержательные ответы: 
1) Как быстро действующий банк(В моем случае - Сбербанк) обнаружит подозрительные поступления на чистую дроп-карту(От какой суммы банк может временно заблокировать счет без выяснения причины?). P.S Поступления будут производиться от разных лиц в размере 15-30 тысяч.
2) До какой суммы логичнее всего содержать счет(В плане - оборот денежных средств, при котором нужно менять карту) , и при какой примерной сумме(Например, 150-200 тысяч) необходимо обналичивать счет в целях обеспечения безопасности от блокировки счета?
3) Счета каких банков наиболее рационально использовать для "мутных" дел?
Заранее прошу прошения, если сформировал тему не в положенном разделе.

От суммы не зависит. Систематические поступления выходящие на обнал - блок. Обнаружит сразу, это делает автомат, а не СБ. Обычно на третьем зачислении.

Не в сумме дело, а в том, чтобы карта была "живой". Автоматические алгоритмы обнальные карты вычисляют неплохо.

От банка так же не зависит. Все руководствуются инструкциями ЦБ. Обнальных банков уже давно нет, Набиулина постаралась.

Как сделать карту живой и при этом не словить деанон? Я помню твой ответ, что надо привязывать к трубке с НФС и гонять по магазинам, ресторанам и заправкам, но деанон же словишь при таком раскладе.

Курва ебанная нахуй, это Набиулина

Да не словишь. Ни одна торговая сеть не будет хранить записи больше месяца, а фейс твой запоминать никому нафиг не нужно. Подписками забей на тот же ютуб, бум. И главное правило - не нужно поступления сразу же выводить на банкомат. Но тут уже сложность в том, можешь ли ты гарантировать чистоплотность дропа.

У меня в январе интересная ситуация вышла.
Продавал девушке мотоцикл. Всё всех устроило. У меня "Тинькофф", у неё "Сбер".
Сразу перевела 100000 и деньги тут же зачислились, а когда стала переводить ещё 70, то ей блокнули карту.
Было воскресенье, звонок в банк толком ничего не дал. Сказали подозрительная операция и карту на перевыпуск.
Что она только им не говорила.. и контрольное слово, и данные паспорта.
В понедельник бегала за новой картой и перевела остатки. Я уже давно со "Сбера" ушёл. Та ещё шарашка.

ИМХО нарваться на антифорд в каком-нибудь МухосранскСельхозНефтьПромИневест банке сложнее, чем в Сбере, во всяком случае с дивана мне так видится

Редактировался Nyash Kun (2020-03-11 12 ч.)