wtf123 пишет:Всем привет!
Ситуация следующая. На Сейшелах заморозили деньги (усдолларровый счет) под предлогом, что идет отмывание доходв добытых преступных путем. Для разморозки счета выкатили тонну требований, которые "де факто" - не выполнимы.
Сталкивался ли кто-либо с подобными вещами, может у кого есть опыт или знания, как выйти из ситуации?
Есть несколько типов заморозки банком.
1)Прямое заявления из организации FATF, о том что твой частный\корпоративный (ты не указал) счет,используется для обнала незаконных средств связанных с терроризмом,нелегальным оборотом средств,и т.д
2)Банк лишь заподозрил твой счет в непонятных операциях,непонятные происхождения платежей насторожили твой банк.
У меня есть юрист в зоне деятельности твоего банка,мне уже помогал.
Смысл в том,что делается оффициальный контракт с Hong Kong/London фирмой,(есть те фирмы,которые готовы делать оффициальные заявления с своей гарантией,печатью,и т.д),например на поставку электроники из ГК в Лондон.
А ты\твоя компания,посредник,получил свои коммисионные,или по условиям договора сам принял с ГК средства,и вот потом должен был переводить их в Лондон.
Ты опиши подробнее,сумму которую тебе локнули.
Эта сумма пришла одним платежем?
Тип счета?Частный или Корп?
Что писали в Назначении платежа?
С банка какой страны был сделан перевод?
Ответишь на вопросы,может более ни менее вразумительные советы смогу дать.
.