Как не привлекать внимание отдела "К"?

Всем привет.

Дело такое, не знаю как уберечь себя на будущее. Вообщем есть хайп проект который приносит от 100.000 в сутки, и мне страшно.
Вывод только один, используются киви яйца. Вообщем 30 активных кошельков, все из них пересылается в один и на карту VISA.
Мне нужны мануалы как скрыть себя в сети и как отмывать большие суммы. Т.к вывожу на карту привязанную на меня, сим-ки на дропов. И еще хайп продвигаю в Вконтакте и ввиду активную жизнь в этой соц. сети.

Вопрос еще раз: Как скрыть себя в интернете? Как "отмывать" большие суммы?

Если будут стоящие ответы, поделюсь опытом и напишу манула как создать серьезный хайп. И как его раскручивать.

до вывода на "свою" карту юзай биткоины или лайткоины через анонимные площадки протаскивай(там разбивают на мелкие суммы и крутят в куче кошелей). И только потом на личную выводи.
Интернетом дома для "дел" не пользуйся, иди в кафе/парк где халява либо ломай но не соседей.
Купи отдельный ноут, вынь с него HDD юзай LifeCD и флешку полностью зашифрованную в тру крипт. Выходя по "делам" (свой)сотовый оставляй дома. Не заходи на свои личные акки вк майл и тд и тп. Заведи другие(с которых ты не выходил из домашнего интернет соединения). Симки юзай чужие купленные на вокзале/переходе сотовые также купи в ломбарде желательно в другом городе/области(или закажи с кетаю...)

Сотовые(для "дел") не включай рядом со своим сотовым, рядом с домом их тоже не включай. Пишется информация - имей номер + сим + дата + данные о расположении.
Дома не храни ноут и симки с сотовыми(для "дел"). Пользуйся ноутом и сотовыми всегда в перчатках. Ну и типичные проверки - есть ли хвост не следит ли кто затобой...
И да карту для обнала оформи на отдельного дропа.(чтоб он не замазан был с твоими другими дропами по сим). Желательно скрывать лицо когда налишь сумму(банкомат - камеры 2 минимум и вокруг бывает тоже натыкано). Ну и перчатки когда налишь лаве... Флешку с томом тру крипта поищи со слабым корпусом(или вооще избавь ее от корпуса), чтобы ее сломать "если что".

Редактировался sektor (2014-03-01 02 ч.)

Всё, уже спалился. Если будут заявления, к тебе придут 100%. Возьми это за отправную точку и думай что дальше делать, как отмазываться. Если ты еще не в разработке, можно соскочить, представиться дропом и отделаться малой кровью.

Небось продвигаешь со своего же аккаунта? Если да, это улёт полный, ты чувак можно сказать уже приехал.

Беречь себя на будущее нужно было в прошлом. Роковые ошибки уже сделаны. Регать карты на себя, это провал прям сразу. Теперь надо думать как разгрести неизбежные последствия. Может быть реально отделаться условкой без конфискации. В любом случае имущество продавай или переписывай на родственников, деньги прячь, залегай на дно до истечения сроков давности по пирамиде. А потом можно заново мутить уже по уму.

Редактировался megamozG (2014-03-01 06 ч.)

Автор, надо было раньше беспокоиться. Прежде всего о том, что ты "по документам" и ты в хайпе должны быть абсолютно параллельны. Разные аккаунты, разные адреса. Интернет через свободный вайфай, с чистого ноутбука, загружай "хвосты" с флешки, обязательно macchanger при каждом подключении, шифрованный раздел в Persistent.
Отдельный вопрос с платежными системами. Здесь есть достаточно информации об отмывании.
НО! Сейчас тебе нужно остановиться. Найди адвоката по уголовным делам, специализирующем на мошенничестве. Недешево, но замести следы уже не получится. Требуется обеспечить юрподдержку кроме чисто электронных мер безопасности. Удачи.

Да вы че пацана напугали а? Максимум пришлют 2-3 повестки и успокоятся. Если конечно ты, ТС, не убиваешь своих вкладчиков. Перчатки в банкоматах не используй, маску для сокрытия лица тем более. Этим ты только палишься. Тут насоветуют, блядь.
Вы еще скажите, чтобы он пальцы себе по локоть отрубил и вводил пин код хуем в бабломете.

Один из простых способов отмывания денежных средств:
1) Ищем надежного менялу и в ручном режиме переводим ему свои киви в обмен на яндекс-деньги.
2) Яндекс-деньги через частного менялу, можно перевести на webmoney или киви обратно.
3) Ищем компанию в своем городе, которая занимается вводом/выводом электронных денег.
4) Выводим деньги через них и через дропа, можно даже не ходить туда и вывести дистанционно на карту.
P.S. А что, за хайпы сажают с конфискацией? Да этих хайпой вагон и целая телега и нихуя еще ни кого не посадили. Того же Мавриди "ищут" коллекторы.

Ты лучше расскажи чем твоя история с повестками кончилась? А хайпы - это пока только не рубит государство. ОПГ "Отдел К" легко может любого незащищенного бизнесмена взять за яйца. Видел за прошлый год только несколько таких случаев, притом что незаконных действий предприниматели не совершали.

перчатки юзать надо(по позможности конечно,(летом чел в крагах у банкомата вызовет кучу непоняток) обнал могут вести и снять все пальцы с банкомета(там конечно пздц сколько всего, но когда по базам пробьют...)(плюс ты ведь не 1 раз налить будешь? 2 раз снимут(ты ведь не к тому же пойдешь?) далее понятно найдут совпадеия уточнят чьих лап узоры  там и там и жди хостей...)) ну и маску точно не следует юзать, пользуй контактные линзы(смена цвета роговицы глаз) очки солнечные, шапку надвинь поглубже, воротник повыше... Но не выгляди неестественно как "Лютиков" из "И снова Анискин"...

Редактировался sektor (2014-03-02 14 ч.)

Устаканилось, тьфу тьфу тьфу. Хотя, недавно один мужик стучался с бумажкой какой-то, конечно же, не открыл и не спросил даже кто там. Ну нах.

ТС, может расскажешь хотя немного информации про хайпы? Как, что, почем? Стала интересна данная тема.

Сто штук в сутки значит научился заработать, но найти дропов или дать своим людям денег на это или купить готовые дебетки не может

Вполне верю ТСу, очень даже может быть. Сам без дропов сижу, да сливаю все на себя, ну или почти на себя и почти без дропов. Суммы, конечно же, не такие, но все же...

scammer_thief, в гугле забанили а жадность сферическая?   Человек с  сто кусками в сутки точно пиздобол. Такой дурак не заработает такой суммы.  Это что-то вроде "я тут с колумбийцами  перетер, взяли тонну кокса. Корабль нашли, с таможней договориись. Торговать хочу с телефона. Ребята, а как мне симку без паспорта купить?"

Ну почему-же. Знавал я кардеров которые крали миллионы у русских банков и налили на себя, родственников, друзей и знакомых. Но очень недолго и с печальным исходом. Потратить с концами эти деньги никто не успел.
Если пирамида работает и исправно платит, скорее всего по ней не было заявлений от граждан. Чтобы привлечь прокуратуру, масштабы не те. В таком случае автору темы угрожает лишь налоговая, регулярные поступления больших сумм на личный счет её возбуждают, будут шить незаконное предпринимательство. Но когда пирамида лопнет, такое говно польется, чел утонет.

Редактировался megamozG (2014-03-04 09 ч.)

megamozG, ну бараны же. Сто кусковв в сутки это три ляма в месяц. Заряди умного пацана на 300 кусков, он может спецом съездить в др. город и таких дропов на карты найти-ни шанса красным.
многие, как только деньги увидели-голову отключают, мнят себя богами, а продумать на шаг вперед не могут.

это какая то шляпная тема....причем проходила недавно в общественных кругах, принцип был тот же, искали людей которые согласятся за 300 кусков взять ВСЮ схему на себя т.е. примут на свой кошелек (или интернет-магазин) бабки с других левых кошельков и дальше по той же схеме(только схема преподносилась как - мы тебе деньги свели на твой "кошель", а как ты дальше будешь ипаться проблемы твои, ты главное дропу скинь в нужный день и час и свои 150 забери). Вот интересно не из того же кармана ноги растут.

Dmr, я не понял к чему ты. Про 300 кусков имелось, что имея три ляма можно дать своему пацану 300 и он на эти деньги зарегает кучу пластика.  Но клоуны у нас такие: три ляма есть, а   кропаль уделить на пластик-жалко.

Совет от сердца отрываю: если подойти к большому дому, то почти наверняка кто-то не защитил там вайфай. У меня почти всегда работает. В редких случаях приходится с позором перейти к соседнему дому.

А можно спросить, почему?:))))))

Ещё вопрос - ТС, не сочти за бестактность, но в какой валюте 100 штук в сутки? Одно дело если РФ или Украина, совсем другое, если 100к зайчиков...

Да кому вы нужны,если конечно у вас не тяжёлый случай. Почитайте сводки,полиция не успевает обычные преступления раскрывать,недавно только статья была о том,как каждый год органами списывается в тайне десятки тысяч нераскрытых преступлений и головы летели в верхах. А в РБ так вообще не у всех даже доступ в интернет есть в отделениях 

Chupakabra007, ты очень сильно ошибаешься... Могут домой придти, даже если украл пару тройку долларов. Увы...